Eventi > 16 MARZO 2018 - CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO


Venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso l'Auditorium del Polo Culturale della Fondazione Carivit si svolgerà un convegno frutto del lavoro eseguito dalla Commissione Antiriciclaggio del nostro Ordine in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia sul tema: "Normativa antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Aspetti pratici e procedure operative per il professionista"


N. 4 crediti formativi obbligatori


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Documenti

Locandina.pub.pdf Alfonso Amaturo- Professionisti e riciclaggio.pdf Giuliano Bellachioma - Slides antiriclaggio ufficiali.pdf Allegato A.xlsx Allegato B.docx Archivio Unico Variazioni.xlsx Autovalutazione Studio.xlsx Check_list_adempimenti_antiriciclaggio.rtf Dichiarazione del_titolare_effettivo.doc Modulo identificazione e adeguata verifica della clientela.docx Scheda valutazione del rischio.docx Comunicazione-di-infrazione-nellutilizzo-del-danaro-contante.rtf

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